Governança Corporativa

Governança corporativa

Estrutura de governança corporativa

GRI 102-18

A estrutura de governança da MRS é composta pelo Conselho de Administração e pela Diretoria estatutária, que é apoiada por diretores não estatutários.

Embora não existam comitês estatutários, a MRS conta com comitês financeiro, estratégico e de sustentabilidade, cuja função é auxiliar o Conselho de Administração nas deliberações relacionadas a essas áreas. Conforme faculdade prevista no estatuto social, a companhia possui um órgão de auditoria interna (Gerência Geral de Auditoria Interna e Gestão de Riscos), que se reporta diretamente ao Presidente do Conselho de Administração. A companhia não possui Conselho Fiscal instalado.

*Órgãos não estatutários
**Diretoria estatutária, com mandato exercido pelo Diretor-Presidente

Conselho de Administração

Conforme o Acordo de Acionistas, os acionistas da MRS constituem, por meio de representantes, o Conselho de Administração, o mais alto órgão de governança. É responsável, entre outras atribuições, pelo direcionamento estratégico da companhia, pela decisão sobre os investimentos mais significativos e pela saúde e longevidade da organização. O Conselho de Administração também nomeia o Presidente e os Diretores da Companhia.

Conselho de Administração 
ComposiçãoAté 17 membros
Prazo do mandato2 anos
Reuniões realizadas em 201911
Percentual de participação77%
Total de membros em 201910
Membros Independentes em 20190
IdadeMínima: 50
Média: 56
Máxima:67
Divisão por gênero20% mulheres
80% homens
MembroCargoIdadeGêneroExternoIndependenteEleição1º mandato
Claudio de Oliveira AlvesPresidente52MSN12/09/201912/09/2019
Alejandro Daniel LaiñoConselheiro64MSN25/04/201908/03/2013
Marcelo Leite BarrosConselheiro51MSN12/09/201912/09/2019
Carlos Hector RezzonicoConselheiro67MSN25/04/201917/09/2018
Elder RapachiConselheiro50MSN25/04/201924/04/2017
Enéas Garcia DinizConselheiro59MSN25/04/201924/04/2017
Fatima Aparecida Chaves Rodrigues AleixoConselheira56FNN25/04/201925/04/2019
Luis Fernando Barbosa MartinezConselheiro56MSN25/04/201906/11/2014
Pedro Gutemberg Quariguasi NettoConselheiro54MSN25/04/201924/04/2017
Sônia ZaguryConselheira52FSN25/04/201924/04/2017

Para conhecer o perfil de cada integrante do Conselho de Administração, acesse o site de RI da MRS.

Comitê Financeiro

O Comitê Financeiro revisa e estabelece políticas para gestão de riscos financeiros, com o principal objetivo de reduzir os impactos financeiros ou econômicos, que possam prejudicar o resultado da companhia. Uma das atribuições desse Comitê é elaborar e revisar a Política de Gestão de Risco Financeiro, que é submetida anualmente ao Conselho de Administração para aprovação

Comitê Financeiro 
ComposiçãoCoordenador do Comitê – Conselheiro indicado pelo Conselho de Administração;
Diretora de Finanças, Desenvolvimento e de Relações com Investidores;
Gerente Geral de Finanças;
Gerente Geral de Controladoria;
Gerente Geral de Gestão Econômica.
Prazo do mandato25/04/2021
Reuniões realizadas em 20197
Percentual de participação100%
Total de membros em 20195
Membros independentes em 20190
IdadeMínima: 33
Média: 45
Máxima: 53
Divisão por gênero60% mulheres
40% homens
MembroCargoIdadeGêneroExternoIndependentePosse1º mandato
Sônia ZaguryTambém integra o Conselho de Administração53FSimNão25/04/201924/04/2017
Fabrícia Gomes de SouzaDiretora de Finanças, Desenvolvimento e de
Relações com Investidores
49FNãoNão 06/11/201913/12/2013
Douglas CoutinhoGerente Geral de Finanças33MNãoNão21/03/201827/11/2015
Silvana SantosGerente Geral de Controladoria51FNãoNão21/03/201802/05/2011
Thiago LimaGerente Geral de Gestão Econômica39MNãoNão14/09/201814/09/2018

Comitê Estratégico        

Responsável pela análise de temas estratégicos para a companhia, o Comitê se reúne ao longo do ano, seguindo uma agenda pré-definida, para analisar os temas que impactam o direcionamento a médio e longo prazos. Os temas são levados para apreciação da RPA (Reunião Prévia dos Acionistas), com recomendação de decisão a ser tomada pelos acionistas. O Comitê Estratégico não possui regimento interno próprio.

Comitê Estratégico 
Composição4 conselheiros
Prazo do mandato25/04/2021
Reuniões realizadas em 20196
Percentual de participação100%
Total de membros em 20194
Membros independentes em 20190
IdadeMínima: 51
Média: 56
Máxima: 64
Divisão por gênero100% homens
MembroCargoIdadeGêneroExternoIndependenteEleição1º mandato
Luis Fernando Barbosa MartinezMembro do Conselho de Administração57MSimNão24/04/201706/11/2014
Alejandro Daniel LaiñoPresidente do Conselho de Administração64MSimNão24/04/201708/03/2013
Claudio de Oliveira AlvesMembro do Conselho de Administração53MSimNão12/09/201912/09/2019
Elder RapachiMembro do Conselho de Administração51MSimNão24/04/201724/04/2017

Comitê de Sustentabilidade

O Comitê de Sustentabilidade se reúne regularmente com a Gerência de Meio Ambiente para acompanhar as atividades de prevenção e de remediação de riscos ambientais. O Comitê de Sustentabilidade trata de outros assuntos relevantes, como:

  • Monitoramento e aprovação da Auditoria Interna;
  • Estabelecimento e garantia do cumprimento de regras e alçadas para o relacionamento institucional da Companhia, evitando perdas de valor devido à divulgação de informações impróprias;
  • Acompanhamento, avaliação e aprovação da gestão de risco ambiental e operacional da Companhia.

Comitê de Sustentabilidade 
ComposiçãoPresidente do Conselho;
Membros da Gerência Geral de Auditoria Interna e Gestão de Riscos;
Executivos em equipes temporárias formadas seguindo necessidades específicas.
Prazo do mandato25/04/2021
Reuniões realizadas em 20195
Percentual de participação100%
Total de membros em 20193
Membros independentes em 20190
Idade Mínima: 53
Média: 55
Máxima: 57
Divisão por gênero100% homens
MembroCargoIdadeGêneroExternoIndependenteEleição1º mandato
Claudio de Oliveira AlvesMembro do Conselho de Administração53MSimNão12/09/201912/09/2019
Jorge de Amaral PinheiroGerente Geral de Auditoria Interna e Gestão de Riscos55MNãoNão03/02/201403/02/2014

Diretoria

Compete à Diretoria assegurar a gestão permanente dos negócios sociais e dar execução às deliberações do Conselho de Administração. A Diretoria não possui regimento interno próprio e deve observar os limites estabelecidos no estatuto social e em resolução estabelecida pelo Conselho de Administração.

Diretoria 
ComposiçãoNo mínimo 4 e no máximo 10 membros
Prazo do mandato06/11/2021
Reuniões realizadas em 201923
Percentual de participação93%
Total de membros em 20194 estatutários
3 não estatutários
IdadeMínima: 40
Média: 46
Máxima: 60
Divisão por gênero85,7% homens
14,3% mulheres

Composição em 31/12/2019:
Data da eleição: 06/11/2019
Prazo do mandato: 06/11/2021

MembroCargoIdadeGêneroMandatos consecutivos
Guilherme Segalla de MelloDiretor-Presidente44M4
Félix Lopez CidDiretor de Recursos Humanos60M5
Alexandre Claro FleischhauerDiretor de Engenharia e Manutenção53M5
Fabrícia Gomes de SouzaDiretora de Finanças, Desenvolvimento e Relações com Investidores47F4
Daniel Dias OlívioDiretoria de Operações*40M4
Henrique Rocha MartinsDiretoria Comercial*40M4
Luiz Gustavo Bambini de AssisDiretoria de Relações Institucionais*42M4

*Diretor não estatutário.

Para conhecer o perfil de cada integrante da Diretoria, acesse o site de RI da MRS.

Gerência Geral de Auditoria Interna e Gestão de Riscos

A Gerência Geral de Auditoria Interna e Gestão de Riscos é responsável por executar e mapear os riscos corporativos e de processos, identificando junto as áreas, potenciais riscos capazes de afetar o cumprimento dos objetivos estabelecidos pela Companhia.

Gerência Geral Jurídica

A Gerência Geral Jurídica é responsável por prestar assistência jurídica em defesa dos interesses da MRS e suas principais atividades consistem em, entre outras, prestar assessoria jurídica a todas as áreas da companhia, inclusive, ao Conselho de Administração e às Diretorias, em negociações realizadas com terceiros, além de prestar consultoria sobre disposições legais, diagnosticar eventuais riscos jurídicos, apontar os impactos para a MRS e alternativas para mitigá-los, quando aplicável.